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合肥再回首再生资源回收有限公司-----桐乡一废旧物资回收公司被罚600万元,就因为……

发布日期:2018-01-03 阅读次数:688

一种对智慧和责任的考验,一场偷税?#23631;?#21644;反偷税力量的较量,一切都从一个小小的仓库开始。近日,桐乡市国家税务局稽查局查办了一起“克隆”发票案件,变名虚开?#38405;?#36867;稽查重拳出击。 合肥废旧物资回收

实地突查 疑点初现 合肥废旧物资回收

今年,根据国合肥废旧物资回收家税务总局下发案源,桐乡市国家税务局稽查局狠抓废旧物资行业税收专项检查,全面打击发票违法犯罪。桐乡市L废旧物资回收有限公司,是注册资金只有20万元的小规模公司,增值税电子底账系统显示,桐乡市L废旧物资回收有限公司曾在2015年收受了来自徐州M木业合肥废旧物资回收公司等4家企业开具的货物名称为芯板的增值税专用发票?#24067;?6份,价税合计约为800万元,几乎所有的发票都显示出,货物的下游,即销售方向均是上市企业,而上市企业特别重视上游供货商的货合肥废旧物资回收物链条,因此,检查人员根据经验判断,货物的销项部分应该不存在问题,那么会不会是货物进项出了问题?

带着疑问,今年7月,检查人员对桐乡市L废旧物资回收有限公司的仓库进合肥废旧物资回收行了突击检查。在该公司仓库中,检查人员看到了泡沫板等废旧物资,但值得注意的是,仓库中并未看到从上游木业公司购入的芯板等木业货源。显然,电子底账系统中查询到的进项货物并没合肥废旧物资回收有出现在该公司的仓库里,那么从上述4个木业公司购进的芯板到底去哪里了呢,经验告诉检查人员,这次的案件绝对没有想象中那么简单。 合肥废旧物资回收

外调内查 ?#31243;?#25720;瓜 合肥废旧物资回收

今年8月,检查组来到江苏徐州市丰县对上述4家木业公司开具的增值税专用发票的真实信息进行调查核实。江苏省税收征管系统收集的这4家企业的合肥废旧物资回收税务登记信息和发票使用信息,直接证实了上述发?#27604;肥?#26159;由上述4家木业公司领用并开具的,可是令检查组诧异的是:征管系统上显示的76份涉案发票上的购合肥废旧物资回收货方竟然均不是案件的主角桐乡市L废旧物资回收有限公司,而是桐乡市H木业有限公司。

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不知如何下手,不如重起炉灶。检查人员随即调取桐乡市L废旧物资回收有限公司近3年来的?#29616;?#25968;据、申报抵扣情况与财务账簿、?#23616;ぃ?#19968;鼓作气进行详细的检查。从该公司的账簿资料和发票抵扣联上显示的信息来看,该公司收到的是来自徐州F废旧物资回收有限公司等4家企业开具的货物名称为旧泡沫的发票。也就是说同一张发票,在票面、底账系统、税收征管系统三者上有着不一样的“外?#38534;保?#30475;着手里的76份发票,检查人员反复仔细地比对票面和电子底账系统里的开票信息,76份涉案发票的发票号码、代码、购货方识别号合肥废旧物资回收、开?#27604;?#26399;、金额、税额等内容一致,而销售方?#24418;?#21517;称、货物名称、地址、电话、开户行及账号等汉字信息均不一致,其中的汉字信息被三番两次“狸猫换太子”。

检查组认定桐乡市L废旧物资回收有限公司收受的4家废旧物资公司开具的增值税专用发票均为假票,套用了4家木业公司开具的发票的“七要素”信息:购货方、销货方税号、开具日期、发票代合肥废旧物资回收码、号码、金额和税额,完成了“变票”的程序。

至此,桐乡市L废旧物资回收有限公司利用虚开的假票偷税的行为昭然若揭。在如山的铁证面前,桐乡市L废旧物资回收有限公司的法人代表哑口无言,随即表示对检查组查处的违法事?#31561;?#23450;无异议。依照税法,桐乡市国税局认定桐乡市L废旧物资回收有限公司的行为已属于偷税,并处补缴增值税、所得税、滞纳合肥废旧物资回收金和罚款共约600万元的决定。合肥废旧物资回收


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